Voz da Turquia

A decisão do Tesouro dos EUA de sancionar uma empresa turca por financiar transações de armas para os rebeldes houthis do Iêmen em nome da Força Quds do Corpo de Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) não é surpreendente. Várias empresas fantasmas semelhantes, estabelecidas na Turquia por representantes iranianos, têm operado sem consequências sob a supervisão do governo do presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

De fato, a Al Aman Kargo İthalat İhracat ve Nakliyat Limited Şirketi, uma empresa de exportação, importação e transporte que foi sancionada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) em 28 de dezembro de 2023, foi estabelecida apenas três meses depois que o governo Erdogan suprimiu a investigação mais extensa do país sobre a rede da Força Quds na Turquia.

De acordo com registros de registro comercial, a Al Aman foi fundada em 5 de maio de 2014 por um cidadão sírio chamado M. Amin Balid, residente em Aleppo, com 2 milhões de liras turcas de capital. Seu escritório estava localizado no distrito conservador de Fatih, em Istambul. Os estatutos de constituição indicam que seu principal foco de negócios era serviços de logística e transporte.

O estabelecimento da empresa ocorreu depois que o governo Erdogan encerrou uma investigação confidencial de terrorismo contra a Força Quds do IRGC em fevereiro de 2014. A investigação, iniciada em 2011, foi interrompida quando o governo tomou conhecimento dela. O promotor responsável pela investigação foi demitido antes de obter mandados de prisão para suspeitos ou apresentar uma acusação. Os suspeitos evitaram ação legal devido à intervenção de Erdogan, aparentemente salvaguardando ativos pró-iranianos e ajudando seus manipuladores da Força Quds a escapar da Turquia.

Irfan Fidan, nomeado pessoalmente por Erdogan para desmantelar a investigação da Força Quds, rejeitou todas as acusações contra os cidadãos iranianos e turcos implicados nas células da Força Quds. Ele iniciou um novo processo criminal contra os envolvidos na investigação inicial, ordenando a detenção de chefes de polícia que haviam descoberto a intrincada rede iraniana na Turquia. Os esforços de Fidan para sufocar a investigação foram recompensados pelo governo Erdogan, e ele posteriormente foi nomeado membro do Tribunal Constitucional em 2020.

Alguns dos suspeitos investigados no caso da Força Quds e salvos por Erdogan foram designados sob sanções pelo Tesouro dos EUA em maio de 2022. De acordo com o OFAC, os cidadãos turcos Hakkı Selçuk Şanlı, Abdulhamit Çelik e Seyyid Cemal Gündüz trabalharam com o oficial do IRGC Behnam Shahriyari (também conhecido como Sayed Ali Akber Mir Vakili) em uma rede internacional de contrabando de petróleo e lavagem de dinheiro que gerou centenas de milhões de dólares para o Irã e seu representante, o Hezbollah, no Líbano.

Capacitada pela proteção do governo Erdogan, a Força Quds expandiu suas operações na Turquia e começou a utilizar o território turco de forma mais assertiva para conduzir atividades na região. A Al Aman foi criada dentro desse ambiente permissivo.

De acordo com as descobertas do Tesouro dos EUA, a empresa foi identificada como parte de uma rede operada por Sa’id al-Jamal, um afiliado da Força Quds. Desempenhou um papel crucial na facilitação da transferência de milhões de dólares para os houthis, um grupo pró-iraniano. Nos últimos meses, os houthis iniciaram ataques a embarcações comerciais nas proximidades da costa do Iêmen, interrompendo o fluxo livre de navegação internacional no Mar Vermelho e no Golfo de Aden.

“A ação de hoje ressalta nossa determinação em restringir o fluxo ilícito de fundos para os houthis, que continuam a realizar ataques perigosos à navegação internacional e se arriscam a desestabilizar ainda mais a região”, disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira Brian E. Nelson ao anunciar a designação de sanções. “Os Estados Unidos, junto com nossos aliados e parceiros, continuarão a atingir as redes de facilitação chave que permitem as atividades desestabilizadoras dos houthis e seus apoiadores no Irã.”

De acordo com a inteligência dos EUA, a Força Quds depositou milhões de dólares no Al Aman para posterior envio ao Iêmen. No Iêmen, esses fundos acabam sendo canalizados para as contas da Nabco Money Exchange and Remittance Co. (Nabco), empresa sucessora da Al-Hadha Exchange Co., designada pelos EUA. A empresa turca também colaborou com a casa de câmbio iemenita designada pelos EUA, Al Alamiyah Express Company for Exchange and Remittance, facilitando a transferência de fundos da Turquia em nome dos houthis e da rede Sa’id al-Jamal.

Apesar de designar Al Aman para sanções, os Estados Unidos optaram por não incluir seu único proprietário, M. Amin Balid, na designação de sanções.

Há poucas informações disponíveis sobre Balid, que afirma em seu perfil do LinkedIn que supervisiona a empresa há mais de 31 anos, apesar de sua criação em 2014 sob o número de identificação fiscal 370381635. Os registros comerciais revelam que ele frequentemente mudou o endereço oficial da empresa. registrado, sugerindo que funciona como uma empresa de fachada.

Em setembro de 2014, M. Amin Balid apresentou um cidadão turco chamado Celal Oktay como acionista minoritário da empresa, mas o nome de Oktay foi removido dos registros em fevereiro de 2015. Da mesma forma, em setembro de 2019, M. Amin Balid transferiu algumas ações para um homem chamado Mohamed Balid, que está registrado como refugiado sírio sob proteção temporária na Turquia. No entanto, M. Amin Balid recuperou essas ações em novembro de 2021. Essas transferências de ações e mudanças na propriedade sugerem uma estrutura dinâmica e potencialmente complexa para a empresa.

O site da empresa, agora extinto, acessado através do site Wayback Internet Archive, apresentava a empresa como um provedor de soluções logísticas que oferece serviços de transporte terrestre, marítimo e aéreo. Parece ter se envolvido predominantemente em transporte terrestre, atendendo a destinos no Oriente Médio, particularmente o Iêmen.

A utilização de empresas registradas na Turquia tem sido um modus operandi empregado pela Força Quds para ocultar as operações secretas da inteligência iraniana e tirar proveito do sistema bancário e financeiro turco. Além disso, as empresas turcas, ao contrário de suas contrapartes iranianas, tendem a atrair menos suspeitas em transações internacionais. Essa estratégia permite que a Força Quds opere com maior discrição e evite a detecção em suas atividades financeiras.

De acordo com dados divulgados em dezembro de 2023 pela União Turca de Câmaras e Bolsas de Mercadorias (TOBB), o maior grupo empresarial do país, os iranianos estabeleceram 43 novas empresas em novembro de 2023. Principalmente estruturadas como sociedades limitadas, esses empreendimentos impulsionaram os iranianos para o topo da lista de investidores estrangeiros que criam novos empreendimentos no mercado turco.

A escala relativamente modesta do comércio entre a Turquia e o Irã contrasta fortemente com a proliferação de empresas de propriedade iraniana na Turquia. Muitas dessas empresas, estabelecidas por representantes do regime mullah na Turquia, utilizam terceiros países como intermediários para exportar produtos sancionados e de uso duplo, efetivamente obscurecendo suas transações. Essa rede complexa permite que eles naveguem por sanções e conduzam negócios com certo grau de opacidade.

Ainda não está claro quantas empresas a inteligência iraniana utiliza entre as de propriedade de não-iranianos como M. Amin Balid na Turquia. No entanto, informações disponíveis na lista de sanções do OFAC e na investigação de 2014 sobre a Força Quds indicam que o IRGC emprega várias nacionalidades para ocultar seus rastros.

O Irã liderou a lista de empresas recém-criadas de propriedade estrangeira na Turquia em novembro de 2023.

Em março de 2022, o Nordic Monitor publicou um relatório afirmando que uma série de ataques de mísseis de cruzeiro a alvos no Iêmen e na Arábia Saudita, usando mísseis fabricados no Irã, foi facilitada por peças adquiridas na Turquia. Investigadores da ONU descobriram essa informação ao investigar a cadeia de custódia de vários componentes recuperados dos destroços dos mísseis utilizados nos ataques à Arábia Saudita e apreendidos no Golfo de Aden.

As evidências levaram à descoberta de que um componente crucial usado na fabricação dos mísseis foi importado da Alemanha por uma empresa turca em 2016. O componente, identificado como Transmissor de Pressão 30.600 G OEM, foi originalmente produzido pela empresa alemã BD Sensors e usado no sistema de alimentação de combustível do míssil. De acordo com documentos da ONU, a empresa alemã enviou o transmissor para a Lonca Makina Sanayi Ticaret A.Ş., com sede em Istambul, sua única distribuidora autorizada na Turquia.

Essa descoberta dificilmente surpreende observadores da cooperação Turquia-Irã em técnicas de violação de sanções. Diante das sanções dos EUA, o Irã tem usado extensivamente a vizinha Turquia para adquirir componentes críticos, especialmente para bens de uso duplo, para apoiar sua indústria de defesa e produzir armas e munições, algumas das quais exportou para alimentar conflitos regionais no Oriente Médio e na África.

Teerã tem sido significativamente ajudada pelo presidente Erdogan, que considera o Irã como seu segundo lar e trabalha ativamente para facilitar as operações iranianas na Turquia e em outros países.

Erdogan e seus associados se enriqueceram através de operações clandestinas na última década, permitindo que iranianos conduzissem operações de lavagem de dinheiro, comércio fictício e financiamento do terrorismo em troca de subornos. Nas investigações de corrupção de dezembro de 2013, foi revelado que Erdogan e vários de seus ministros aceitaram subornos do negociante de ouro iraniano Reza Zarrab, que facilitou a movimentação de fundos iranianos pelo banco estatal turco HalkBank.

Fonte: Iran utilizes Turkey as a support hub for Yemeni proxy the Houthi rebels – Nordic Monitor