A Turquia, já sob o monitoramento do GAFI global de lavagem de dinheiro, que está sendo monitorado pelo GAFI para se recuar no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, deu mais um passo para impulsionar a transferência ilícita de riqueza sem que as autoridades façam perguntas.
Tag "paraíso fiscal"
Documentos que supostamente revelam que o círculo próximo do Presidente Recep Tayyip Erdogan recebeu dinheiro, cerca de 15 milhões de dólares, de uma empresa offshore chamada Bellway Limited na Ilha
Testando o desafio do Presidente Recep Tayyip Erdogan de que renunciaria se qualquer um viesse a revelar quaisquer documentos provando alegações de que ele tem dinheiro em paraísos fiscais fora
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