O governo da Turquia decidiu implementar uma nova legislação sobre criptomoedas, com a proposta correspondente aprovada pelo Comitê de Planejamento e Orçamento do Parlamento. Com a intenção de ser removida da lista cinza do Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF) na reunião anual em Cingapura no dia 28 de junho, Ancara enfrenta acusações desde 2021 por não realizar reformas essenciais contra lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Relatórios apontam que grupos terroristas, especialmente o Estado Islâmico no Iraque e na Síria (ISIS), utilizam intermediários na Turquia, além de aplicativos de transferência de dinheiro e criptomoedas, para financiar suas operações.
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Uma equipe da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), um órgão de vigilância internacional contra crimes financeiros que colocou a Turquia na “lista cinza” em 2021, reuniu-se com autoridades turcas na semana passada, antes da divulgação de seu relatório altamente aguardado sobre o país no próximo mês, informou a Reuters na terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
A Turquia ainda está aquém na implementação de mecanismos eficazes no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, apesar de ter feito algum progresso desde que foi colocada em uma lista cinza pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (FATF), o órgão global de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
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