O governo da Turquia decidiu implementar uma nova legislação sobre criptomoedas, com a proposta correspondente aprovada pelo Comitê de Planejamento e Orçamento do Parlamento. Com a intenção de ser removida da lista cinza do Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF) na reunião anual em Cingapura no dia 28 de junho, Ancara enfrenta acusações desde 2021 por não realizar reformas essenciais contra lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Relatórios apontam que grupos terroristas, especialmente o Estado Islâmico no Iraque e na Síria (ISIS), utilizam intermediários na Turquia, além de aplicativos de transferência de dinheiro e criptomoedas, para financiar suas operações.
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O Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, encontrou-se com o Presidente do Irã, Ebrahim Raisi, em 3 de setembro de 2023.
A Turquia ainda está aquém na implementação de mecanismos eficazes no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, apesar de ter feito algum progresso desde que foi colocada em uma lista cinza pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (FATF), o órgão global de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
A Turquia, já sob o monitoramento do GAFI global de lavagem de dinheiro, que está sendo monitorado pelo GAFI para se recuar no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, deu mais um passo para impulsionar a transferência ilícita de riqueza sem que as autoridades façam perguntas.
A Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) acrescenta a Turquia à sua lista de países monitorados, aumentando a agitação econômica
O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse na terça-feira que uma investigação italiana envolvendo seu filho poderia colocar as relações da Turquia com a Itália “em dificuldades”. Durante uma entrevista
O magnata iraniano-turco Reza Zarrab, que é acusado de evadir as sanções dos Estados Unidos (EUA) sobre o Irã, fraude bancária e lavagem de dinheiro, supostamente contratou o Clifford Chance,
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