Turquia é forçada a tomar medidas para sair da lista cinza da FATF por lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
O governo turco finalmente decidiu promulgar uma legislação sobre criptomoedas, com a proposta relevante aprovada pelo Comitê de Planejamento e Orçamento do parlamento. Esperando sair da lista cinza do Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF) em sua reunião anual em Cingapura em 28 de junho, Ancara foi acusada desde 2021 de não implementar reformas fundamentais relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Vários relatórios indicaram que grupos terroristas, particularmente o Estado Islâmico no Iraque e na Síria (ISIS), têm usado intermediários na Turquia, aplicativos de transferência de dinheiro e criptomoedas para financiar suas atividades.
A proposta recente de emendar a Lei de Mercado de Capitais introduz um quadro regulatório abrangente para provedores de serviços de criptoativos, cobrindo as operações das plataformas de criptoativos, a custódia de criptoativos e as atividades de negociação e transferência nessas plataformas por indivíduos residentes na Turquia. Sob as novas regulamentações, a criação e operação de provedores de serviços de criptoativos exigirão autorização da Junta de Mercados de Capitais (Sermaye Piyasası Kurulu, SPK).
Atividades não autorizadas estarão sujeitas a penalidades criminais, incluindo prisão. Os princípios e diretrizes que os provedores de serviços de criptoativos devem seguir durante suas operações serão determinados pela SPK através de legislação secundária.
Os provedores de serviços de criptoativos serão responsabilizados por atividades ilegais e violações de segurança da informação. Além disso, membros de seus conselhos de administração também serão responsabilizados e sujeitos a disposições de peculato em tais casos.
Os provedores de serviços de criptoativos existentes serão obrigados a solicitar uma licença de operação da SPK dentro de um mês a partir da data de promulgação da lei. Empresas estrangeiras de criptoativos também serão obrigadas a cessar suas atividades direcionadas a residentes da Turquia dentro de três meses, ou serão classificadas como provedores de serviços de criptoativos não autorizados.
A FATF incluiu a Turquia entre os países sujeitos a monitoramento aumentado, publicamente referidos como estando na “lista cinza”, em outubro de 2021.
Durante uma reunião do comitê parlamentar em 30 de maio, membros do partido de oposição criticaram o governo por sua inação em relação a irregularidades relacionadas a criptomoedas até agora, argumentando que as novas regulamentações já estão atrasadas. Heval Bozdağ, deputado do Partido da Igualdade e Democracia do Povo (Partido DEM), lembrou aos legisladores que a FATF já havia alertado a Turquia há muito tempo sobre grupos terroristas como a Al-Qaeda e o ISIS, bem como outros lavadores de dinheiro, canalizando ilegalmente fundos para o mercado imobiliário turco. Uma vez lavados através do setor imobiliário, os fundos eram então integrados a outros setores da economia.
O atraso do governo em tomar essas medidas está relacionado ao projeto de lei de anistia de riqueza promulgado em 1º de julho de 2022. De acordo com o projeto de lei, indivíduos e entidades tiveram até 31 de março de 2023 para trazer dinheiro, ouro e outros bens de capital que não foram previamente divulgados na Turquia para o país. O projeto de lei não permite qualquer auditoria ou investigação sobre tais ativos sob quaisquer circunstâncias, fornecendo total imunidade para lavadores de dinheiro, traficantes de drogas e outros que transferem sua riqueza para a Turquia. Aqueles que já estavam sob investigação por auditores do governo também poderiam explorar essa lei se alegassem que a riqueza sob auditoria foi obtida através de tais transferências. O governo esperou o máximo de dinheiro possível entrar no país.
Em 30 de janeiro de 2024, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou um especialista em cibersegurança turco ligado ao ISIS. Esse indivíduo forneceu treinamento em cibersegurança para líderes e apoiadores do ISIS, facilitou o uso de moedas virtuais e ajudou nos esforços de recrutamento do grupo. Além disso, o OFAC visou um facilitador financeiro do ISIS que estava envolvido na transferência de fundos para indivíduos associados ao ISIS na Síria. “As ações de hoje dificultam a capacidade do ISIS de transferir fundos, particularmente através de criptomoedas, e explorar sua presença online para recrutamento e propaganda”, disse Brian E. Nelson, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira. Segundo o OFAC, em meados de 2020, Faruk Güzel, com base na Turquia, recebeu várias transferências de apoiadores do ISIS para associados do ISIS na Síria através de um serviço de remessa de dinheiro. Güzel posteriormente distribuiu os fundos para indivíduos afiliados ao ISIS.
Outro relatório emitido pelo Departamento de Defesa dos EUA e submetido ao Congresso em 9 de fevereiro afirma que o ISIS continua a usar a Turquia para transferir fundos e facilitar o apoio a suas atividades regionais e globais. O relatório revelou que o ISIS transferiu até $20.000 por mês para indivíduos em al-Hol através de intermediários na Turquia, usando o sistema hawala, aplicativos de transferência de dinheiro e criptomoedas. Al-Hol é um campo de detenção na Síria onde membros do ISIS e suas famílias estão detidos. Além disso, alguns militantes do ISIS estão detidos em outro campo conhecido como Al-Roj, localizado no norte da Síria, perto da fronteira turca. De acordo com o relatório do Pentágono, o ISIS depende cada vez mais de ativos virtuais para transferências internacionais de fundos para apoiar operações militantes, recrutar e manter apoiadores leais e garantir a libertação de seus membros da detenção.
De acordo com um relatório emitido pela FATF em julho de 2023, a Turquia ainda tem deficiências estratégicas em cumprir as recomendações do órgão de controle. O relatório instou a Turquia a realizar investigações e processos mais complexos sobre lavagem de dinheiro e a conduzir mais investigações financeiras em casos de terrorismo. Além disso, o país foi aconselhado a priorizar investigações e processos relacionados a grupos terroristas designados pela ONU.
À medida que a Turquia enfrenta uma escassez de capital estrangeiro, o Ministro das Finanças Mehmet Şimşek tem repetidamente enfatizado a importância da saída da Turquia da lista cinza para atrair investidores ocidentais. Após 2016, o governo do Presidente Recep Tayyip Erdogan implementou uma política de portas abertas para atender à necessidade de dinheiro quente, acolhendo grupos mafiosos, traficantes de drogas, sindicatos do crime organizado e organizações terroristas. Lutando para garantir empréstimos de instituições financeiras internacionais e incapaz de obter o apoio financeiro esperado dos países do Golfo, a Turquia enfrentou dificuldades. Após sua reeleição em 28 de maio de 2023, Erdogan nomeou o ex-governador de Istambul Ali Yerlikaya como ministro do interior, substituindo Süleyman Soylu, que enfrentou várias alegações de conexões com a máfia. Yerlikaya iniciou uma série de operações contra grupos mafiosos e gangues com conexões internacionais. O número significativo de membros da máfia detidos levantou questões entre o público sobre quando a Turquia se tornou um refúgio para tantos membros da máfia.
Um relatório de abril de 2024 da Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) afirmou inequivocamente que, durante o mandato de 22 anos do Presidente Erdogan, a Turquia se tornou um ponto focal para grandes sindicatos criminosos, representando uma séria ameaça à segurança e proteção da Europa. Entre as 821 redes criminosas mais ameaçadoras examinadas em toda a Europa, indivíduos com cidadania turca ou nacionais da UE de ascendência turca frequentemente apareciam como membros ou figuras-chave, aumentando o risco para a segurança interna da UE.
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