Família de Erdogan saqueou dinheiro do petróleo russo em uma fraude massiva, provocando a ira de Putin
Mustafa Yiğit Zeren, um consultor financeiro de 33 anos, tornou-se alvo da ira do governo russo após supostamente fraudar o esquema de troca de petróleo por crédito através da Turquia.
Um esquema encoberto para comercializar petróleo russo, supostamente orquestrado pela família do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, resultou em uma fraude massiva de centenas de milhões de dólares, levando a Rússia a buscar reparações, inclusive com ameaças de violência contra os envolvidos.
Sob pressão das sanções ocidentais, a Rússia recorreu ao setor corporativo turco para facilitar as vendas globais, esperando aproveitar o sistema bancário turco ligado aos EUA, que inicialmente evitou o cumprimento das sanções sob ordens do governo Erdogan.
No esquema de troca de petróleo por crédito, uma parte do petróleo russo vendido a clientes no exterior era canalizada através da Mostrade Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (Mostrade), uma pequena empresa de consultoria financeira estabelecida em 31 de outubro de 2019, em Istambul, por Zal Suleymanov, um cidadão russo de origem azeri.
O capital inicial da empresa foi declarado como 10.000 liras turcas (aproximadamente US$ 1.750 na época), sugerindo que provavelmente era uma fachada. O verdadeiro dono seria supostamente Fuad Huseynli, um cidadão britânico-azeri, que teria criado a empresa em nome de seu motorista Suleymanov.
O Banco de Crédito de Moscou (MKB) estendeu crédito à Mostrade para a compra de petróleo russo, tanto diretamente quanto através da Akida Trading Limited, uma empresa baseada em Hong Kong com ligações ao MKB. No papel, parecia que a Mostrade havia garantido uma linha de crédito do banco e suas subsidiárias, reembolsando o montante devido com juros.
Na realidade, a Mostrade operava apenas como uma coletora do dinheiro de usuários finais em países como Índia e China, através de bancos turcos e emiradenses, após a Rússia vender seu petróleo a preços negociados. A Mostrade teria gasto 20 bilhões de rublos russos em linha de crédito emitida pelo banco no esquema.
Para acessar o sistema bancário turco, o proprietário da Mostrade precisava da cidadania turca e do apoio do governo turco. Consequentemente, em 16 de maio de 2022, a empresa foi transferida para Mustafa Yiğit Zeren, um consultor financeiro de 33 anos, e suas ações foram vendidas a ele por 10.000 liras turcas.
Zeren, que anteriormente geria uma pequena empresa familiar, de repente tornou-se um dos empresários mais ricos da Turquia, graças às suas conexões com a família de Erdogan, particularmente com seu filho Bilal Erdogan e seu genro Berat Albayrak. Essas conexões não só enriqueceram Zeren, seus associados e membros da família Erdogan através de contratos e licitações governamentais, mas também lhes permitiram operar livremente em setores lucrativos como energia, mineração, comunicações e construção na Turquia.
O intermediário que facilitou a conexão entre Zeren e a família Erdogan foi Halil İbrahim Bacacı, um administrador da confiança da família Erdogan, que desempenhou um papel crucial na execução do esquema. Bacacı trabalha de perto com Bilal Erdogan, com quem compartilha a mesma instituição de ensino, o Colégio Religioso Kartal, em Istambul. Embora Bacacı ostensivamente possua ações lucrativas em setores como mineração e energia, acredita-se que ele gerencie a riqueza da família Erdogan como um fiduciário.
Após assegurar tais conexões poderosas, Zeren não enfrentou dificuldades para obter licenças e permissões e utilizar o sistema financeiro turco, apesar das preocupações levantadas pela Agência de Regulação e Supervisão Bancária (BDDK), que temia potenciales sanções dos EUA e da UE por facilitar o comércio de petróleo russo.
Em 1º de junho de 2023, segundo registros de comércio, Zeren aumentou o capital da Mostrade para 40 milhões de liras turcas, para dar a aparência de que a empresa poderia lidar com compras de petróleo russo no valor de centenas de milhões de dólares. Além disso, para o transporte do petróleo russo, Zeren estabeleceu uma companhia de navegação chamada Eurasia Sealine Gemi̇ci̇li̇k ve Ti̇caret Li̇mi̇ted Şirketi em 23 de junho de 2022, com capital de 100.000 liras turcas. Relatórios indicam que a Mostrade usou essa empresa de navegação para gerenciar envios de petróleo no valor de US$ 56 bilhões.
O esquema funcionou sem problemas inicialmente. O petróleo russo comprado pela Mostrade usando a linha de crédito do banco de Moscou foi transportado para clientes na Índia e na China. A Mostrade recebia o pagamento dos usuários finais e transferia os lucros para a subsidiária do banco de Moscou, descontando sua comissão. Bancos estatais turcos como o VakıfBank e o Emlak Katılım Bank facilitaram essas transferências até dezembro de 2023, quando os bancos turcos desistiram das transações devido a preocupações com potenciais sanções dos EUA, após advertências severas de autoridades americanas.
Como solução temporária, Zeren abriu contas bancárias nos Emirados Árabes Unidos e começou a canalizar os lucros do petróleo através dessas contas. Enquanto isso, o grupo planejava adquirir seu próprio banco para facilitar essas transações com mais liberdade. Em 13 de novembro de 2023, Zeren informou à BDDK que havia assinado um acordo para adquirir o Turkland Bank (T-BANK), de propriedade da família libanesa Hariri, que também tem laços próximos com Erdogan.
O acordo enfrentou resistência na BDDK, mas Zeren usou suas conexões governamentais para superar esses obstáculos. Ele estava prestes a receber a aprovação quando a história sobre a fraude ao banco russo foi divulgada. Após uma reunião entre o presidente do T-Bank, Michel Accad, e os funcionários da BDDK em julho de 2024, o banco anulou unilateralmente a venda.
Enquanto o petróleo russo era comercializado pela Mostrade, Zeren e seus associados tornaram-se cada vez mais gananciosos e começaram a desviar os lucros, transferindo pagamentos para várias contas privadas ou corporativas controladas por eles na Turquia. Em vez de pagar a dívida sobre a linha de crédito, os fundos foram desviados para outros locais. É relatado que Zeren usou esse dinheiro para adquirir empresas na Turquia, incluindo centenas de postos de gasolina em todo o país.
Como resultado, a Akida Trading Limited, a empresa baseada em Hong Kong responsável por cobrar a dívida ao Banco de Crédito de Moscou, foi obrigada a entrar com uma ação judicial no Tribunal de Arbitragem de Moscou em 2 de maio de 2024, buscando a apreensão dos bens pertencentes à Mostrade e ao seu proprietário, Zeren. O juiz A.G. Avagimyan decidiu a favor da apreensão dos bens. Além disso, a Akida entrou com uma disputa no Tribunal de Arbitragem Comercial Internacional na Câmara de Comércio e Indústria da Federação Russa.
A batalha legal estendeu-se também à Turquia. Os advogados da Akida entraram com uma queixa criminal na Promotoria Pública de Istambul, buscando compensação pela dívida de US$ 593,7 milhões e uma investigação sobre atividades criminosas. O caso foi posteriormente encaminhado ao departamento de crimes organizados na promotoria.
Zeren, apoiado pela família Erdogan, parece ter permanecido decidido perante essas ações. Com Erdogan controlando o judiciário na Turquia e as agências de aplicação da lei precisando de aprovação política para agir contra indivíduos com conexões governamentais, Zeren continuou a operar como de costume.
Em dezembro de 2023, a empresa de investimentos de Zeren, Zeren Group Yatırım Holding AŞ, concluiu a aquisição da Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ, uma companhia de distribuição de petróleo que opera 259 postos de gasolina em todo o país. Em julho de 2024, o grupo também assinou um contrato para comprar a TP Petrol Dağıtım A.Ş., que possui mais de 800 postos de gasolina. A segunda transação está aguardando aprovação regulatória.
Em uma declaração emitida em julho, o Grupo Zeren afirmou que não havia sido notificado de nenhuma investigação criminal pendente pelas autoridades turcas e que seu CEO, Zeren, não enfrentava restrições de viagem ou outras medidas judiciais punitivas. O grupo alegou que não tinha nenhuma ligação com a Mostrade e atribuiu quaisquer problemas passados a Huseynli, que supostamente enfrenta problemas legais por acusações de fraude tanto na Rússia quanto no Azerbaijão.
Registros comerciais revelam que Zeren transferiu suas ações na Mostrade para um cidadão turco chamado Savaş Özsoy em 6 de maio de 2024. Além disso, o escritório da empresa foi transferido do edifício que abriga os outros negócios de Zeren, provavelmente para distanciá-lo da Mostrade em meio à batalha em andamento com a Rússia.
Em meio à disputa entre Mostrade e Akida, o site da Mostrade desapareceu misteriosamente da internet. No entanto, o motor de arquivamento de internet Wayback Machine revela que o site era de propriedade e operado pelo Grupo Zeren.
Figuras políticas e empresariais influentes de ambos os lados foram recrutadas para resolver a pendência de cobrança da dívida, mas esses esforços não tiveram sucesso. Roman Ivanovich Avdeev, dono da maioria das ações no Banco de Crédito de Moscou e conhecido por ter laços próximos com o presidente russo Vladimir Putin, teria convocado os serviços de inteligência russos para intimidar Zeren, segundo o jornalista turco baseado na Alemanha, Cevheri Guven.
Apesar de buscar vias legais e políticas para cobrar a dívida, a Rússia também enviou uma equipe armada para invadir os escritórios do Grupo Zeren em Istambul. Durante a invasão, o pai de Zeren, Rıdvan Zeren, que também é membro do conselho do Grupo Zeren, foi coagido a assinar uma nota promissória manuscrita concordando em pagar a dívida.
A nota, incluída na queixa criminal apresentada na Turquia, estipula que Rıdvan Zeren concordou em pagar US$ 475 milhões em parcelas mensais e transferir 25% das ações do Grupo Zeren para o banco de Moscou. Como garantia para a cobrança da dívida, 25% das ações do Grupo Zeren e 25% das ações da Zeren Metal foram listadas na nota. A nota foi coassinada por Nikolay Valeryevich Katorzhnov, CEO do Banco de Crédito de Moscou, e testemunhada por Yusuf Yatkın, CEO do Grupo Zeren.
Parece que os associados de Erdogan calcularam mal, acreditando que poderiam desviar o dinheiro russo em meio ao regime de sanções, assumindo que Moscou estava dependente da Turquia. Eles subestimaram a gravidade potencial da resposta russa, como demonstrado pelas medidas extremas tomadas para cobrar a dívida, incluindo a invasão dos escritórios de Zeren.
Zeren, temendo por sua vida diante de eventuais operativos russos, desapareceu. O homem que frequentemente aparecia na mídia turca e era deliberadamente promovido como um grande investidor e magnata empresarial global agora está desaparecido. Com a empresa tendo escritórios no Reino Unido, Holanda, Suíça, Montenegro e Emirados Árabes Unidos, é possível que ele esteja escondido em um desses locais para evitar contato com os associados de Putin.
**Abdullah Bozkurt/Estocolmo**
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