Grupo de vigilância financeira visita Turquia antes de decisão sobre a ‘lista cinza’, diz relatório
Uma equipe da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), um órgão de vigilância internacional contra crimes financeiros que colocou a Turquia na “lista cinza” em 2021, reuniu-se com autoridades turcas na semana passada, antes da divulgação de seu relatório altamente aguardado sobre o país no próximo mês, informou a Reuters na terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
A visita “in loco”, que não foi divulgada, avaliou o progresso da Turquia em conter as preocupações com lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo que motivaram o rebaixamento em 2021, disse uma das pessoas familiarizadas com a visita de vários dias.
A pessoa disse que o relatório da equipe formará a base da decisão da FATF em uma reunião plenária em 28 de junho, que o Ministro das Finanças Mehmet Şimşek sinalizou que marcará a saída da Turquia da lista cinza de países sob escrutínio especial.
O Tesouro e o banco central da Turquia não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
Em sua última declaração sobre a Turquia, em fevereiro, a FATF disse que fez uma determinação inicial de que o país “completou substancialmente seu plano de ação” e justifica uma avaliação no local.
Não ficou claro quais entidades ou funcionários do governo, do setor privado ou de organizações não governamentais se reuniram com a equipe da FATF, que foi criada pelo grupo G7 de economias avançadas para proteger o sistema financeiro global.
A FATF colocou a Turquia na lista cinza em outubro de 2021 por não supervisionar seus setores bancário, imobiliário e outros vulneráveis à lavagem de dinheiro e ao financiamento de grupos como o Estado Islâmico no Iraque e no Levante (EIIL) e a Al Qaeda, que estão na lista de sanções da Organização das Nações Unidas (ONU).
Outros vinte países estão na lista cinza da FATF. Pesquisas do FMI mostram que esse rebaixamento pode prejudicar os laços dos países com bancos e investidores estrangeiros que seguem as classificações da FATF, portanto, uma atualização em junho poderia impulsionar a lira turca e seus ativos.
Şimşek, que liderou uma reviravolta para políticas econômicas mais ortodoxas no ano passado, disse no final de fevereiro: “Concluímos com sucesso nossos estudos técnicos para remover nosso país da lista cinza.”
“O processo de saída da lista cinza será concluído com a inspeção in loco a ser realizada em junho”, acrescentou ele na plataforma de mídia social X.
Fonte: Finance watchdog visited Turkey ahead of ‘grey list’ decision: report
