Regulador bancário coloca unidade alemã do Ziraat da Turquia sob supervisão

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Relação EUA-Turquia dificilmente será revitalizada com eleição americana Especialistas indicam que o desfecho da acirrada eleição presidencial dos EUA na terça-feira deve ter um impacto limitado nas já tênues relações entre Washington e Ancara, embora a interação entre os presidentes possa ser um fator de influência....

Regulador bancário coloca unidade alemã do Ziraat da Turquia sob supervisão

abril 21

15:36 2022

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O cão de guarda financeiro alemão BaFin disse na terça-feira que havia nomeado um representante para garantir que a unidade alemã do Banco Ziraat da Turquia (TCZIR.UL) cumprisse as obrigações, incluindo a obediência às leis contra a lavagem de dinheiro.

BaFin disse que nomeou o representante depois que o Ziraat Bank International AG, sediado em Frankfurt, não obedeceu a sua ordem para garantir que seus negócios obedecessem à Lei Alemã de Lavagem de Dinheiro.

Em julho de 2021, o regulador havia dito que estava em conversações com a unidade alemã do Ziraat Bank – que é ativa no financiamento do comércio entre a Turquia e a Alemanha – sobre preocupações com algumas transações de empréstimo e o balanço do banco.

O Ziraat Bank se recusou a comentar.

Reportagem de Zuzanna Szymanska em Berlim e Ebru Tuncay em Istambul, Edição de Thomas Escritt

Fonte: Bank regulator puts German unit of Turkey’s Ziraat under supervision | Reuters